证券代码：300048          证券简称：合康新能          公告编号：2023-044


                 北京合康新能科技股份有限公司
 关于提请股东大会批准美的集团及其一致行动人免于以要
                   约方式增持公司股份的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日
召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会批准美的集团及其
一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》等本次向特定对象发行股票的
相关议案，公司拟向间接控股股东美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。

    本次发行前，美的集团通过广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖
通”）间接持有公司 18.83%股份。本次发行完成后，美的集团及其一致行动人美
的暖通合计持有的公司股份将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》第四十
七条第二款的规定，美的集团认购本次发行的股份将触发其要约收购义务。

    鉴于美的集团已承诺本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内将不
以任何方式转让。待公司股东大会非关联股东批准后，美的集团在本次发行中取
得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）
项规定的免于发出要约的情形。

    因此，公司董事会提请股东大会审议批准美的集团及其一致行动人免于发出
要约。本次发行事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事已发表事前
认可与独立意见，尚需经股东大会审议通过，届时关联股东将在股东大会上回避
表决。

    特此公告。
                                           北京合康新能科技股份有限公司


                                    1
        董事会
    2023 年 6 月 21 日




2