关于 2024 年日常关联交易预计的公告


            证券代码：300048               证券简称：合康新能                    编号：2023－089



                               北京合康新能科技股份有限公司
                            关于 2024 年日常关联交易预计的公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
             假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                一、日常关联交易的基本情况

                1、日常关联交易概述

                为满足北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”或“公司”）
            正常生产经营的需要，公司需向关联法人美的集团股份有限公司（以下简称“美
            的集团”）及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 20,800
            万元。

                2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
            2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，职帅先生、
            吴德海先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票
            上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2024 年度日常关联交易预计的议案尚
            需要提交股东大会审议，关联股东广东美的暖通设备有限公司将回避表决。

                2、预计日常关联交易类别和金额

                公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易         关联人        关联交易内容       定价原则      签订金额或预     截至目前已       2023 年发
     类别                                                       计金额（万       发生额（万      生金额（万
                                                                    元）             元）             元）

向 关 联 人 美的集团股      向美的集团股份有限 按 照 市 场 价
采 购 原 材 份有限公司      公司及其子公司采购 格公允定价
                                                                   10,000              0           5,175.56
料             及其子公司   原材料、公司日常经
                            营所需产品及服务

向 关 联 方 美的集团股      从美的集团股份有限 按 照 市 场 价       800                0               0
                                                               关于 2024 年日常关联交易预计的公告


租赁资产   份有限公司     公司及其子公司租赁 格公允定价
           及其子公司     厂房等

向 关 联 人 美的集团股    向美的集团股份有限 按 照 市 场 价
销 售 产 份有限公司       公司及其子公司销售 格公允定价          10,000              0           4,957.44
品、商品   及其子公司     产品及提供 EPC 服务


            3、上一年度日常关联交易实际发生情况

  关联交    关联人       关联交易内容 实际发生金     预计金    实际发生     实际发生       披露日索
  易类别                                额 1-11 月   额        额占同类     额与预计       引
                                        （万）       （万）    业务比例     金额差异
                                                               （%）        （%）

  向 关 联 美 的 集 向美的集团股
                                                                                            2023 年 2
  人 采 购 团 股 份 份有限公司及
                                                                                           月 28 日公
  原材料    有 限 公 其子公司采购         5,175.56     6,000      100%        13.74%
                                                                                           司在巨潮
            司 及 其 硅钢等
                                                                                           资讯网披
            子公司
                                                                                           露的公告
  向 关 联 美 的 集 向美的集团股
                                                                                             《关于
  人 销 售 团 股 份 份有限公司及
                                                                                           2023 年日
  产品、商 有 限 公 其子公司销售
                                                                                           常关联交
  品        司 及 其 变频器等产品
                                          4,957.44    20,000     6.33%        75.21%       易预计的
            子公司       及提供 EPC、
                                                                                           公告》（公
                         EMC 项 目 施
                                                                                           告编号：
                         工、运营等服
                                                                                           2023-010）
                         务

  公司董事会对日常关联交易实际发 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整
  生情况与预计存在较大差异的说明        采购及销售的策略、渠道等，因此预计数据存在一定不确定性。

  公司独立董事对日常关联交易实际 公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、
  发生情况与预计存在较大差异的说 有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进
  明                                    行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。2023 年关联交易
                                        与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行
                                        适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东
                                        利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果
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                           产生重大影响，不会影响公司独立性。


    二、关联人介绍和关联关系

    1、美的集团股份有限公司

    （1）基本情况

    统一社会信用代码：91440606722473344C

    住所：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

    法定代表人: 方洪波

    注册资本：702169.8756 万人民币

    经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通
风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、
家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家
用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国
营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服
务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、
维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的
工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。

    截止 2023 年三季度，美的集团股份有限公司资产总额 465,019,979 千元，净
资产 168,262,257 千元。实现营业总收入 292,379,658 千元，实现净利润 28,287,089
千元。上述财务数据未经审计。

    （2）与本公司的关联关系

    公司控股股东广东美的暖通设备有限公司为美的集团股份有限公司 控股子
公司，美的集团股份有限公司为公司间接控股股东。

    （3）履约能力分析

    关联公司美的集团及其子公司均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，
其履约能力不存在重大不确定性。
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    三、关联交易主要内容

    1、日常关联交易的主要内容

    本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，
向关联方销售产品、为关联方提供 EPC 项目施工、租赁关联方厂房等服务，均为
公司正常生产经营所需。

    2、日常关联交易的定价原则

    公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的
原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议
约定进行结算。

    3、关联交易协议签署情况

    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。董事会提请股东
大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司
管理层在上述预计的 2024 年日常关联交易范围内签署有关文件，有效期自股东
大会通过之日起十二个月

    四、关联交易目的和对公司的影响

    本次关联交易属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购原材料，
向关联方销售产品、为关联方提供 EPC 项目施工、租赁关联方厂房等服务，均为
公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，
不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关
联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类
交易而对上述关联方形成依赖。

    五、独立董事过半数同意意见及专门会议审议情况

    公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易确认及
2024 年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为
公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展
的实际需要，2023 年与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况
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进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。因此，公司独立
董事在独立董事专门会议上审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

    六、备查文件目录

    1、第六届董事会第六次会议决议；

    2、第六届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事专门会议决议。

    特此公告。




                                      北京合康新能科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2023 年 12 月 8 日