证券代码：300061           证券简称：旗天科技              公告编号：2023-062



                     旗天科技集团股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于
2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 8 日在
公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈
钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。
    监事会对 2023 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                          旗天科技集团股份有限公司监事会

                                                     2023 年 8 月 8 日




                                     1