旗天科技集团股份有限公司                            董事会提名委员会工作细则


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                      董事会提名委员会工作细则

                                第一章       总则


    第一条     为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
    第二条     董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择
并提出建议。
    本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监。


                              第二章     人员组成


    第三条     提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
    第四条     提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上提名，并由董事会选举产生。
    选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
    第五条     提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条     提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
    第七条     提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会


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秘书负责。


                             第三章    职责权限


    第八条     提名委员会的主要职责权限是：
    （一）负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
    （二）对董事、高级管理人员人选进行遴选；
    （三）对被提名的董事、高级管理人员人选任职资格进行审查，并形成明确
的审查意见；
    （四）提名或者任免董事，并向董事会提出建议；
    （五）聘任或者解聘高级管理人员，并向董事会提出建议；
    （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    第九条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司董事、高级管理人员的聘任条件、程序和任职期限，形成决议后
提交董事会审议。


                             第四章    议事规则


    第十条     提名委员会根据工作需要举行不定期会议，经主任委员或二分之一
以上的委员提议召开。
    第十一条     提名委员会会议召开前三天通知全体委员，并提供相关资料和信
息。紧急情况下需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知召开会议。
    第十二条     提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可以委托
一名其他委员（独立董事）主持。
    第十三条     提名委员会原则上以现场方式召开。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
    第十四条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名


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委员有一票表决权，表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决；会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十五条        提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人
员列席会议。
    第十六条        如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十七条        提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第十八条        提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
    第十九条        提名委员会会议记录和形成的决议，应以书面形式报公司董事
会。
    第二十条        出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息，基于法定原因或有权机关强制命令的除外。


                                   第五章     附则


       第二十一条     本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
    第二十二条        本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
    第二十三条        本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定执行。
    第二十四条        本工作细则的解释权归属公司董事会。




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                                                     二〇二三年八月八日




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