证券代码：300061            证券简称：旗天科技               公告编号：2023-065



                   旗天科技集团股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定
召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 8 月 25 日
    7、会议出席对象
    1）于股权登记日 2023 年 8 月 25 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室


    二、会议审议议案：
    表一：本次股东大会提案编码：
                                                                  备注
  提案编码                           提案名称                 该列打勾的栏目
                                                                可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
 非累积投票
   提案
     1.00     《关于为子公司申请授信提供担保的议案》                √


    特别说明：
    1、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2023 年 8 月
10 日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。
    2、本次会议审议上述议案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    3、以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过三分之二以上通过。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续；
    3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮件请在 2023 年 8 月 30 日前发送至公司
证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部，李彩霞收（信
封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记截止时间：2023 年 8 月 30 日 9:30-11:30，13:00-17:00。
    3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼证券部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    5、联系方式：
    电话：021-60975620
    传真：021-60975620
    电子邮箱：investor@qt300061.com
    联系人：杨昊悦、李彩霞
    6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到
会场办理登记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。


   五、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。
旗天科技集团股份有限公司董事会
          2023 年 8 月 10 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350061
    2、投票简称：旗天投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 31 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二


                      旗天科技集团股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表




姓名/名称                        证件号码


股东账号                         持股数


联系电话                         电子邮箱


联系地址                         邮编

是否本人/本
公司法定代表                     备注
人参会
     附件三


                         旗天科技集团股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会授权委托书

           兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有
     限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。
     本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，
     其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
                                                                  备注     同意    反对   弃权
                                                                该列打勾
提案编码                         提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
  票提案
    1.00   《关于为子公司申请授信提供担保的议案》                    √
         注：表决议案时，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使
     用其它符号的视同弃权统计。



     委托股东姓名及签章：_______________________

     身份证或营业执照号码：_____________________

     委托人股票账号：____________________________

     受托人签名：_________________________________

     受托人身份证号码：___________________________

     委托日期：___________________________________

     注：
     1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
     2、单位委托须加盖单位公章；
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。