证券代码：300061           证券简称：旗天科技             公告编号：2023-077



                     旗天科技集团股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 18 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 10 月 25
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主
席陈钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》；
    监事会对 2023 年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资
格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘
会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2023
年度审计机构。

    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。




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特此公告。




                 旗天科技集团股份有限公司监事会

                          2023 年 10 月 25 日




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