证券代码：300069            证券简称：金利华电            公告编号：2023-024



                      金利华电气股份有限公司
     关于控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利
华电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于 2022 年度公司及所属子公司与各
关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2023 年度的业务发展需要，
公司对 2023 年度的日常关联交易进行了合理预计。
    2023 年公司及子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“北京央华”）
拟与公司关联人王可然先生发生金额约 50 万元人民币的日常关联交易额度。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，
本次关联交易在董事会审议额度之内，无需提交股东大会审议。


    二、预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                      关联交易   关联交易定   2023 年预   截至披露日   2022 发生
关联交易别   关联人
                        内容       价原则      计金额     已发生金额     金额
向关联人承
             王可然   房屋租赁    市场定价     50 万元     36 万元      36 万元
  租房屋


    三、关联人介绍和关联关系

   （一）关联人
    名称：王可然
    国籍：中国
    户籍所在地：北京市朝阳区广渠门外大街 1 号院 2 号楼 7 层 801 室

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    证件号码：340111197010184558
    通讯地址：北京市朝阳区富力城 B10 号楼 301
    邮编：100022
    电话：15311735823
   （二）与上市公司关联关系
    王可然先生为北京央华法人代表及执行董事，北京央华是公司持股 51%的控
股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王克然先
生为公司关联人。


    四、关联交易主要内容

    公司根据 2023 年度北京央华日常经营需要，对房产租赁的关联交易事项进
行了合理预计，交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，由交易双方协商
确定，公司关联交易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利
益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关关
联交易协议。


    五、本次交易对公司的影响

    北京央华与关联人的交易是北京央华为员工解决住房问题所需，是正常合理
的商业行为。公司与各关联方发生的各项日常关联交易均按照自愿、平等、互惠
互利、公平、公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。
公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。


    六、独立董事意见

   （一）独立董事事前认可意见
    公司本次与王可然先生进行的日常关联交易符合公司控股子公司日常经营
的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小
股东利益的情形；也不存在关联方牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向关
联方利益倾斜的情形。公司与王可然先生进行日常关联交易的审议程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等


                                   2
相关规定。
    因此，我们同意将《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计》的议案
提交公司第五届董事会第二十七次会议审议。
   （二）独立董事独立意见
    公司本次与王可然先生进行的日常关联交易符合公司控股子公司日常经营
的实际需要，交易事项符合市场规则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小
股东利益的情形；也不存在关联方牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向关
联方利益倾斜的情形。因此，独立董事一致同意《关于控股子公司 2023 年度日
常关联交易预计》的议案。


    七、备查文件

   1. 第五届董事会第二十七次会议决议；
   2. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可和独立
       意见。



    特此公告。




                                           金利华电气股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 12 日




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