证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-026
金利华电气股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2023-020）， 事后核查发现，因工作人员疏忽，公司《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》全文中，部分披露内容存在差错，现将部分内容更正如
下：
一、“一、召开会议的基本情况”
更正前：
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：30；
更正后：
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：30；
二、“附件二：2022 年年度股东大会授权委托书”
更正前：
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《2022 年年度报告》及《2022 年
3.00 √
年度报告摘要》
4.00 《2022 年度财务决算报告》 √
《2022 年度利润分配及资本公积
5.00 √
金转增股本预案》
《2022 年度董事、监事、高级管理
6.00 √
人员薪酬方案》
《关于未弥补亏损达到实收股本
7.00 √
总额三分之一》
《关于续聘公司 2023 年度审计机
8.00 √
构的议案》
《关于公司向银行申请综合授信
9.00 √
额度》
更正后：
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《2022 年年度报告》及《2022 年
3.00 √
年度报告摘要》
4.00 《2022 年度财务决算报告》 √
《2022 年度利润分配及资本公积
5.00 √
金转增股本预案》
《2023 年度董事、监事、高级管理
6.00 √
人员薪酬方案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本 √
总额三分之一》
《关于续聘公司 2023 年度审计机
8.00 √
构的议案》
《关于公司向银行申请综合授信
9.00 √
额度》
上述更正不影响《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中的其他内容，
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将进一步
强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日