证券代码：300069           证券简称：金利华电       公告编号：2023-031


                      金利华电气股份有限公司
               关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 13 日收
到董事兼总经理杨帆先生的书面辞呈，杨帆先生因职务变动决定辞去公司总经理
职务，辞职后将继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。杨帆先生总经
理职务原定任期为 2022 年 10 月 10 日至公司第五届董事会任期届满日止。截至
本公告发布之日，杨帆先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，辞
呈自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。

    经董事长提名，公司于 2023 年 6 月 13 日公司召开了第五届董事会第二十八
次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案，本届董事会一致同意聘任
王军先生（后附简历）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第五届董事会届满之日止。

    王军先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符
合总经理的任职条件，王军先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，公司独立董事已就该
事项发表了同意的独立意见。

    杨帆先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用。在此，公司董事会对杨帆先生任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告。




             金利华电气股份有限公司董事会

                    2023 年 6 月 13 日
附：王军先生简历
    王军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 1 月至 2018
年 10 月，山西金和生食品有限责任公司供销部副总经理；2018 年 10 月至 2021
年 3 月，山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理；2021 年 3 月至 2022 年 12
月，山西潞宝集团焦化有限公司董事长助理；2022 年 12 月至 2023 年 5 月，长
治市元延医药科技有限公司供销部部长。
    截至公告日，王军未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联
关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。