证券代码：300069           证券简称：金利华电        公告编号：2023-035


                    金利华电气股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 3 日收
到独立董事李晓军先生的书面辞职申请，李晓军先生因个人原因向公司董事会辞
去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。李晓军先生独立董事、董事会专
门委员会委员职务原定任期为 2022 年 10 月 9 日至公司第五届董事会任期届满日
止。辞职后，李晓军先生不再担任公司任何职务。截至本公告发布之日，李晓军
先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，独立董事李晓军先
生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致独立董事人数少
于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响公司董事
会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    李晓军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李晓军先生任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心地感谢！

    特此公告。




                                           金利华电气股份有限公司董事会

                                                 2023 年 7 月 3 日