证券代码：300069            证券简称：金利华电           公告编号：2023-043



                      金利华电气股份有限公司
             第五届监事会第二十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第
五届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件等方
式发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次
会议由公司监事会主席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经过与会监事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：

    （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司借款
可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，借款利率不高于中国人民银行
规定的同期贷款利率，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联
股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。因此，监事会同意上述关联
交易事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详 见 于 同 日 在 中国 证监 会指 定 创业 板信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二十三次会议决议。




特此公告。




                                     金利华电气股份有限公司监事会
                                            2023 年 8 月 30 日