证券代码：300069           证券简称：金利华电           公告编号：2023-042



                     金利华电气股份有限公司
              第五届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”） 第
五届董事会第三十次会议通知已于 2023 年 8 月 25 日以专人送递、电子邮件方式
向全体董事发出，并于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次
会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：

    （一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    为满足公司业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟
向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司申请借款总金额不超过 10,000 万元人
民币，借款期限为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷
款利率。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用，公司就本次
借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

    本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了明确的独立意见，
同意本次公司拟向控股股东借款的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事韩长安先生、杨帆先
生、赵慧先生回避表决。

    内 容 详 见 于 同 日 在 中国 证监 会指 定 创业 板信 息披 露 网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三十次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的事前认可及独立意
见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                              金利华电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 30 日