证券代码：300069          证券简称：金利华电         公告编号：2023-045



                    金利华电气股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华
电”） 第五届董事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以专人、电子
邮件方式向全体董事发出，并于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯会议的方式
召开。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，应到董事 6 人，实到 6 人，公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：

    （一）审议通过了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议案》

    经审议，董事会认为：本次项目投资有利于公司的业务发展，优化资源配置，
交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    公司独立董事已经就本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见



特此公告。




                                     金利华电气股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 12 日