证券代码：300069          证券简称：金利华电         公告编号：2023-047



                    金利华电气股份有限公司
   关于第六届董事会监事会换届选举延期的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会的任期
已于 2023 年 10 月 16 日届满。鉴于第六届董事会董事候选人、监事会监事候选
人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定
性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时公司第六届董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体
成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章
程》的相关规定，履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不影响
公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行
信息披露义务。
    特此公告。




                                           金利华电气股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 16 日