证券代码：300069           证券简称：金利华电           公告编号：2023-050



                     金利华电气股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金利华电”）第
五届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出，并于 2023
年 10 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席蒋剑平先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经过与会监事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过如下
决议：

    （一）审议通过了《2023 年第三季度报告全文》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、备查文件
1. 公司第五届监事会第二十四次会议决议。




特此公告。




                                     金利华电气股份有限公司监事会
                                           2023 年 10 月 20 日