证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2023-053



                     金利华电气股份有限公司
             第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议
于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2023 年 11 月
10 日下午 15:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的
监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席蒋剑平先生主
持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议
案》；

    公司第五届监事会任期已经届满，监事会提名蒋剑平先生、韩晓兰女士为公
司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

    表决结果：经逐项表决，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过。

    本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选举
产生公司第六届两名监事会成员。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起计算。

    三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。




特此公告。




                                     金利华电气股份有限公司监事会

                                           2023 年 11 月 10 日
附 件：

   1. 蒋剑平先生简历

    蒋剑平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海
运学院船舶无线电导航专业，研究生学历。1988 年 4 月至 1994 年 4 月，在大连
海事大学任讲师；1994 年 5 月至 1998 年 10 月，在大连海事大学任副教授；1998
年 10 月至 1999 年 11 月，在德国国家信息技术研究所任访问学者；1999 年 12
月至 2005 年 4 月，在大连海事大学任副教授；2005 年 4 月至 2022 年，在大连
海事大学任教授。
    蒋剑平生先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股
东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。其任职资格
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

   2. 韩晓兰女士简历

    韩晓兰，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省
委党校，本科学历，高级管理会计师、中级税务师。2016 年至 2022 年 12 月，
任山西潞宝集团财务总监；2023 年 1 月至今，任山西潞宝集团副总裁。
    韩晓兰女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。