证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2023-052



                     金利华电气股份有限公司
             第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议
于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通
知。2023 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长
韩长安先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程
序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》

    公司第五届董事会任期已经届满，经公司提名委员会提议，公司董事会决定
提名韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人（候选人简历见附件）。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议
通过之日起计算。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意上述 4 名非独立董事候
选人的提名。

    董事赵慧先生对该议案投反对票，反对理由：不符合公司当前发展需要。

    表决结果：经逐项表决均以 5 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选

                                    1
举产生。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》

    公司第五届董事会任期已经届满，经公司提名委员会提议，公司董事会决定
提名吴秋生先生、上官泽明先生、阮江军先生为公司第六届董事会独立董事候选
人（候选人简历见附件）。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起计算。

    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意上述 3 名独立董事候选
人的提名。

    董事赵慧先生对该议案投反对票，反对理由：不符合公司当前发展需要。

    表决结果：经逐项表决均以 5 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选
举产生，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会
选举产生。

    3、审议通过了《关于重新制定＜独立董事制度＞的议案》

    董事赵慧先生对该议案投反对票，反对理由：不符合公司当前发展需要。

    表决结果：以 5 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

    内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事赵慧先生对该议案投反对票，反对理由：不符合公司当前发展需要。

    2023 年第二次临时股东大会召开时间另行通知。

    表决结果：以 5 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。


                                   2
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                     金利华电气股份有限公司董事会

                                            2023 年 11 月 10 日




                              3
附件：

一、非独立董事候选人简历
    1. 韩长安先生简历
    韩长安，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表，曾
荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。自
1994 年至今，任山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）董事长；
2002 年至今，任山西省民营企业家协会会长；2006 年至今，任山西省工商联副
主席；2015 至今，任中国光彩事业促进会副会长；2022 年 11 月至今，任公司董
事长。
    韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。


    2. 王军先生简历
    王军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 10 月至
2021 年 3 月，任山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理；2021 年 3 月至 2022
年 12 月，任潞宝集团董事长助理；2022 年 12 月至 2023 年 5 月，任长治市元延
医药科技有限公司供销部部长；2023 年 6 月至今，任公司总经理。
    王军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未
受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职
资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。


    3. 周丰婷女士简历
    周丰婷，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大
学，会计学本科学历，中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任潞宝集团监
事、总经理助理、融资部部长；2017 年 7 月至 2023 年 6 月，任潞宝集团监事、
董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023 年 7 月至今，任潞宝集团监事、
公司财务部部长。
                                     4
    周丰婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，
未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。


    4. 黄梁先生简历
    黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通
大学，项目管理专业本科学历。自 2016 年至今，任北京实达建筑工程有限公司
执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。
    黄梁先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东
及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。


二、独立董事候选人简历
    1. 吴秋生先生简历
    吴秋生，男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津
财经大学，博士学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。主要研究
领域：会计、审计、财务管理、内部控制等。曾获省级优秀学术带头人、省级教
学名师、省级优秀研究生导师，省“1331 工程”创新团队负责人等荣誉称号；兼
任中国审计学会常务理事、教育部审计专业研究生教学指导委员会委员，中国政
府审计研究中心学术委员；已发表学术论文 150 余篇，出版专著 3 部、教材 10
余部，主持完成国家自科基金项目等国家级科研项目 3 项，获得省级教学成果一
等奖（2013）和特等奖（2019）、省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二
等奖等省部级奖项 6 项。自 2011 年至 2015 年，任大秦铁路股份有限公司、山西
潞安环保能源开发股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今任山煤国际能源集
团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任山西大禹生物工程股份有限公司
独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事。
    吴秋生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及
实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
                                    5
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。吴秋生先生已
经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管
理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。


    2. 阮江军先生简历
    阮江军，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工
大学，电机专业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士
生导师。主要研究领域：电气设备电磁多物理场仿真理论与应用研究，电气设备
状态检测，防雷与接地技术，空气间隙绝缘预测等。研究成果包括国家科技部支
撑计划、国家 973、国家自然基金、国家 863、国家电网公司等各级纵向研究课
题，并承担了高压电机电器多物理场分析、绝缘试验与状态评价、防雷接地、高
压输电线路设计、电磁兼容与电磁环境、过电压试验研究、LCC（全寿命周期评
估）等领域的一批横向科研课题。发表学术论文 120 余篇，其中 SCI 论文 24 篇，
EI 源刊论文 82 篇，取得国家发明专利 15 项，出版专著 2 部。自 1998 年 1 月至
1999 年 12 月，任武汉水利电力大学电力工程系副教授；2000 年 1 月至 2000 年
7 月，任武汉水利电力大学电力工程系教授；2000 年 8 月至 2018 年 8 月，任武
汉大学电力工程学院教授；2018 年 9 月至今任武汉大学电气与自动化学院教授；
2020 年 1 月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今
任公司独立董事。
    阮江军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东
及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。阮江军先生
已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董
事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。


    3.上官泽明先生简历
    上官泽明，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西
财经大学，会计学博士学位。主要从事审计与内部控制研究。入选财政部高层次
财会人才素质提升工程中青年人才培养（学术类一期），目前兼任中国内部审计
                                     6
协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会
委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学
基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社
会科学规划项目等多项课题，先后在《会计研究》、《审计研究》、《财政研究》
等期刊发表论文 20 余篇，出版学术专著 1 部，获得山西省社会科学研究优秀成
果优秀奖、山西省“百部（篇）工程”二等奖等多项荣誉。2018 年 9 月至 2020 年
12 月，任山西财经大学会计学院讲师；2021 年 1 月至今，任山西财经大学会计
学院副教授。
    上官泽明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东
及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。上官泽明先生已
经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管
理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。




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