证券代码：300069            证券简称：金利华电          公告编号：2023-060



                     金利华电气股份有限公司
              2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、2023 年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日（星
期五）下午 14:30。
    2、2023 年第二次临时股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2023 年
12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 12 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088
号，公司五楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长韩长安先生
    6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 34,160,918
股，占公司有表决权股份总数的 29.1974％。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 2 人，代表股份 34,160,918 股，占公司有表决权股份总数的
29.1974%；参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0％；中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总
数的 0％。
    7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以现
场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议：

    1.审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》

    1.01 选举韩长安先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    1.02 选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    1.03 选举周丰婷女士为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    1.04 选举黄梁先生为公司第六届董事会非独立董事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    2.审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

    2.01 选举吴秋生先生为公司第六届董事会独立董事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    2.02 选举阮江军先生为公司第六届董事会独立董事
    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    2.03 选举上官泽明先生为公司第六届董事会独立董事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人的议案》

    3.01 选举蒋剑平先生为公司第六届监事会监事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过
    3.02 选举韩晓兰女士为公司第六届监事会监事

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    4.审议《关于重新制定＜独立董事制度＞的议案》

    表决结果：同意 34,160,918 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。

    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见
    北京市君泽君律师事务所肖攀律师、徐鹤铭律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市君泽君律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。




             金利华电气股份有限公司董事会

                    2023 年 12 月 1 日