证券代码：300071          证券简称：福石控股           公告编号：2023-044



                   北京福石控股发展股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2023 年 6 月 19 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场
W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 16 日以邮件和通讯方式送达。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。
公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北
京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期的议案》
    公司于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办
理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺
利推进，提请对本次发行的股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满
之日起延长 12 个月，确认在原期限届满之日至本次议案经股东大会审议通过之
日期间本次发行的股东大会决议持续有效。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于延长公司 2022 年度
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：
2023-047）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    审议结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
关联董事陈永亮、朱晨亚回避表决。
    （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事项的议案》
    鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事项的有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理
中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利
推进，提请股东大会延长本次发行授权的有效期，有效期自原期限届满之日起延
长 12 个月，确认在原期限届满之日至本次议案经股东大会审议通过之日期间本
次发行的授权持续有效。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于延长公司 2022 年度
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：
2023-047）。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-046）。
    审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
    三、备查文件
    1．第四届董事会第二十五次会议决议；
    2. 独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。

                                           北京福石控股发展股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 6 月 20 日