证券代码：300071            证券简称：福石控股        公告编号：2023-079




                   北京福石控股发展股份有限公司
     关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告

     本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开本次会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
    2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会
    3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次
股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4．会议召开日期时间：
    现场会议召开日期和时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30
    网络投票时间为：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2023年12月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15至2023年12月15 日
15:00的任意时间。
    5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    6．股权登记日：2023年12月11日（星期一）
     7．会议出席对象：
     （1）于2023年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。

 二、会议审议事项
     1．审议事项
     本次股东大会提案名称及编码表

                                                                    备注
提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

             《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事
  1.00                                                      应选人数（6）人
             的议案》

  1.01       选举陈永亮为公司第五届董事会非独立董事                  √

  1.02       选举袁斐为公司第五届董事会非独立董事                    √

  1.03       选举李振业为公司第五届董事会非独立董事                  √

  1.04       选举朱文杰为公司第五届董事会非独立董事                  √
  1.05       选举黄宇军为公司第五届董事会非独立董事                  √

  1.06       选举王子豪为公司第五届董事会非独立董事                  √

             《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的
  2.00                                                      应选人数（3）人
             议案》
  2.01       选举司静波为公司第五届董事会独立董事                    √

  2.02       选举凌永平为公司第五届董事会独立董事                    √

  2.03       选举江萍为公司第五届董事会独立董事                      √
             《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表
  3.00                                                      应选人数（2）人
             监事的议案》
3.01      选举周学鹏为公司第五届监事会非职工代表监事             √

3.02      选举胡凯丽为公司第五届监事会非职工代表监事             √
    上述议案已分别经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十
二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会
第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-074）《第四届监事会第二十二次
会议决议公告》（公告编号：2023-075）。
    本次提案1.00、2.00、3.00采用累积投票制选举，应选非独立董事6人，应
选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
提案2.00为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东大会方可进行表决。
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规
则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法
    1．登记时间：2023年12月12日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；
    2．登记地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901；
    3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2023年12月12日17:00前送达公司董
事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901（信封请注
明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程（见附件1）。

五、其他事项
    1．股东大会联系方式
    联系电话：010-58116070
    联系传真：010-58116070
    联系地址：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901
    邮政编码：100005
    联系人：朱文杰、朱迪
    2．临时提案请于会议召开十天前提交。
    3．本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件
    1．公司第四届董事会第二十八次会议决议；
    2．公司第四届监事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
                                            北京福石控股发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 24 日
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、网络投票的程序

    1.投票代码：350071
    2.投票简称：福石投票
    3.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票制的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                表 1.累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                          填报

           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

           对候选人 A 投 X2 票                         X2 票

                 ………                               ………

                  合计                     不超过该股东拥有的选举票数

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（现场会议召开当
日）9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件2：

                                       授权委托书

                兹委托_________先生/女士代表_________本人/本公司出席北京福石控股发
         展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
         指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签
         署的相关文件。

                本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
         束之时止。

                委托人对受托人的指示如下：
                                                              备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏目       选举票数
编码
                                                            可以投票
                   累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

       《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事
1.00                                                    应选人数（6）人       选举票数
       的议案》

1.01 选举陈永亮为公司第五届董事会非独立董事                    √

1.02 选举袁斐为公司第五届董事会非独立董事                      √

1.03 选举李振业为公司第五届董事会非独立董事                    √

1.04 选举朱文杰为公司第五届董事会非独立董事                    √
1.05 选举黄宇军为公司第五届董事会非独立董事                    √

1.06 选举王子豪为公司第五届董事会非独立董事                    √

       《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的
2.00                                                    应选人数（3）人       选举票数
       议案》

2.01 选举司静波为公司第五届董事会独立董事                      √

2.02 选举凌永平为公司第五届董事会独立董事                      √

2.03 选举江萍为公司第五届董事会独立董事                        √
       《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表
3.00                                                    应选人数（2）人       选举票数
       监事的议案》

3.01 选举周学鹏为公司第五届监事会非职工代表监事                √
3.02 选举胡凯丽为公司第五届监事会非职工代表监事               √

            1．投票说明：上述提案 1.00、2.00、3.00   采用累积投票制选举，请填报投
        给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
        应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配
        （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

            2．授权委托书：

           委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

           委托人身份证号码：

           委托人股东账号：

           委托人持有股数：

           受托人（签字）：

           受托人身份证号码：

           委托日期：

            附注：

            1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

            2.单位委托须加盖单位公章；

            3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：


                 北京福石控股发展股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名或名称：            身份证号码/法人股东营业执照号码：



股东账号：                  持股数量：



出席会议人员姓名：          是否委托：



代理人姓名：                代理人身份证号码：



联系电话：                  电子邮箱：



联系地址：                  邮编：



是否本人参会：              备注：