北京嘉润律师事务所
              关于北京福石控股发展股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会
                             法律意见书


致：北京福石控股发展股份有限公司

    北京嘉润律师事务所（下称“本所”）接受北京福石控股发展股份有限公司

（下称“公司”）的委托，指派本所刘霞律师、孙丹丹律师（以下简称“本所律

师”）出席公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14 时 30 分在北京市东城

区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下

简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公

司股东大会规则》（2022 年修订）等法律、法规、规范性文件及《北京福石控股

发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本

次股东大会的召集、召开程序、参加会议人员的资格、会议表决程序和表决结果

的合法有效性发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及

议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查

和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目的

和用途。本所同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并对

本法律意见书依法承担相应责任。
    一、本次股东大会的召集与召开

    （一）本次股东大会的召集

    2023 年 11 月 25 日，公司董事会在中国证监会指定媒体刊登《北京福石控

股发展股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（以下

简称“《大会通知》”）。本所律师经核查，《大会通知》已经载明本次股东大

会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、会议出席对象、审

议事项、会议登记方法、网络投票方式、联系人和联系方式。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次股东大会的召开

    根据本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议如期于 2023 年 12 月 15

日下午 14 时 30 分在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 召开。本次

股东大会由公司董事长陈永亮先生主持。

    本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 12 月 15 日。通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 的

任意时间。

    经查，本次股东大会召开的实际时间、地点以及其他相关事项与《大会通知》

所载明的内容一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》和《公司章程》的相关规定。

    二、出席会议人员和召集人资格

    （一）出席人员
    公司出席股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 161,842,766 股，

占公司股份总数的 17.0699％。

    经本所律师现场核验，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份

数 161,621,366 股，占公司股份总数的 17.0466%。

    根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代

理人共 3 人，代表股份数 221,400 股，占公司股份总数的 0.0234％。

    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员以及

本所见证律师列席本次会议。

    参加现场会议的股东身份已经过本所见证律师现场核查验证，参加网络投票

的股东身份已经深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行认证。上述股东均

为股权登记日(2023 年 12 月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东。

    本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格符合《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》的规定。

    （二）召集人

    根据《大会通知》，本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

    本所律师认为，出席本次股东大会的召集人资格符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）审议事项

    经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案共计 3 项，即《关于董事会

换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董
事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的

议案》。

    本次股东大会审议的议案内容与《大会通知》披露的议案内容相符，符合《上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

    （二）本次股东大会的表决程序

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东

及股东代理人对列入《大会通知》的议案进行了表决。

    本所律师对本次股东大会表决票进行计票，由公司监事监票。在合并现场投

票结果和网络投票结果后由会议主持人当场公布表决结果。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》和《公司章程》的相关规定。

    （三）本次股东大会表决结果

    经合并计算本次股东大会现场投票结果和网络投票结果，本次股东大会表决

结果如下：

    1、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

    该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

    1.01 选举陈永亮为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。
    1.02 选举袁斐为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    1.03 选举李振业为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 161,634,766 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.87％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 13,400 股，占出席会议中小股

东所持股份的 6.05％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    1.04 选举朱文杰为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    1.05 选举黄宇军为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：出席会议的中小投资者的表决情况为：

同意 103,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    1.06 选举王子豪为公司第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    2、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》

    该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

    2.01 选举司静波为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    2.02 选举凌永平为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    2.03 选举江萍为公司第五届董事会独立董事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    3、审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

    该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

    3.01 选举周学鹏为公司第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    3.02 选举胡凯丽为公司第五届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意 161,725,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.93％。

    出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 103,900 股，占出席会议中小股

东所持股份的 46.93％。

    该议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的二分之一以 上审议

通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

    本法律意见书正本三份，无副本。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有 限公司

2023 年第三次临时股东大会法律意见书》之签章页）




                                                  北京嘉润律师事务所




                                      负责人：
                                                         丁恒




                                      经办律师：
                                                         刘霞




                                      经办律师：
                                                         孙丹丹




                                      签署日期： 2023 年 12 月 15 日