证券代码：300075            证券简称：数字政通         公告编号：2023-038

                   北京数字政通科技股份有限公司

              第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届监事会第十七
次会议于 2023 年 6 月 21 日以现场表决加通讯表决方式在公司会议室召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
    本次会议已于 2023 年 6 月 15 日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    （一）公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或
“《激励计划》（草案）”）激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过的一致。
    （二）本激励计划激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董
事、监事，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    （三）公司董事会确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划
（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授
予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，本激励计划激励对象均符合相关法律法规和规范
性文件所规定的条件，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2023 年
6 月 21 日为授予日，向符合条件的 223 名激励对象授予 333.8 万股限制性股
票，授予价格为 15.70 元/股。
    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    特此公告。


                                           北京数字政通科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 6 月 25 日