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公司公告

数字政通:2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告2023-06-26  

                                                    证券代码:300075           证券简称:数字政通        公告编码:2023-040

                北京数字政通科技股份有限公司
      2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年员工持股计划
第一次持有人会议于2023年6月26日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室
召开。本次会议由出席会议的全体持有人推举肖琦主持,出席本次持有人会议的
持有人共70人,实际出席持有人70人,代表2023年员工持股计划份额3,430,400
份,占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符
合相关法律法规和公司2023年员工持股计划的有关规定。

    二、会议审议情况

    (一)审议通过《关于设立北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理委员会的议案》

    为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据
《北京数字政通科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》《北京数字政通
科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定,同意设立公司
2023年员工持股计划管理委员会,作为公司2023年员工持股计划的日常监督管理
机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主
任1名,任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

    表决结果:同意3,430,400份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数
的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0
份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

    本议案获得通过。

    (二)审议通过《关于选举北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持


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股计划管理委员会委员的议案》

    根据《北京数字政通科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》《北
京数字政通科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意
选举肖琦、赵明明、吴江寿为公司2023年员工持股计划管理委员会委员,任期与
2023年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公司5%以上股东、实际控制
人、公司董事、监事、高级管理人员,亦与前述主体不存在关联关系。

    表决结果:同意3,430,400份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数
的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0
份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

    同日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举肖琦为
2023年员工持股计划管理委员会主任委员,任期与2023年员工持股计划存续期一
致。

    本议案获得通过。

    (三)审议通过《关于授权北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持
股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

    根据《北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》《北
京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定,为
了保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行,现授权 2023 年员工持股计划管理
委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

    1、负责召集持有人会议, 执行持有人会议的决议;

    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

    3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利;

    4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

    5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

    6、管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期


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届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜;

    7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;

    8、办理员工持股计划份额登记、继承登记;

    9、负责员工持股计划的减持安排;

    10、持有人会议授权的其他职责。

    本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2023 年员工持股计划终止之日内有效。

    表决结果:同意 3,430,400 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;
弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    北京数字政通科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决
议。

    特此公告。
                                          北京数字政通科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2023 年 6 月 26 日




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