证券代码：300075           证券简称：数字政通         公告编号：2023-047

                   北京数字政通科技股份有限公司

           关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格

                          及授予数量的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开
第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授
予价格及授予数量的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“本激励计划”）及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
对2021年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整，现将相关内容公
告如下：
    一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况
    1、2021年5月12日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司
<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施
本次股权激励计划的独立意见。
    2、2021年5月12日，第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司
<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2021年5月12日至5月21日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关
的任何异议。2021年5月24日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。




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    4、2021年5月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    5、2021年5月28日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件
已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
    6、2022年7月19日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七
次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关
于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。本激
励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计161
人，可归属的限制性股票共计708.5万股；本激励计划的激励对象中有8人因个人
原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计5
万股不得归属，由公司作废。
    7、2023年7月11日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》 关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独
立意见，公司监事会对本次归属的激励对象名单进行了核查并发表核查意见。
    二、本激励计划授予价格及授予数量调整情况
    本次调整前，本激励计划授予价格为 7.425 元/股，授予数量为 1,417 万股。
    （一）本次授予价格及授予数量调整的原因
    根据本激励计划的相关规定，若在2021年激励计划公告日至激励对象完成限
制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格及授予数量进行相应的调整。
    公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利
润分配预案》，于2023年6月30日披露了《2022年权益分派实施公告》，2022年度


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权益分派方案为：公司拟以截止公告日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）
为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积金
向全体股东每10股转增2股，本年度不送红股。
    （二）本次授予价格及授予数量调整的方法及结果
    公司2022年年度利润分配方案已于2023年7月10日实施完毕，根据《2021年
限制性股票激励计划（草案）》规定，本次授予价格及授予数量的调整方法及结
果如下：
    1、限制性股票授予价格的调整
    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    P＝P0÷（1＋n）
    其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的限制性股票授予价格。
    （2）派息
    P＝P0-V
    其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的
限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
    调整后的授予价格=（7.425-0.05）/（1+0.2）=6.146元/股。
    2、限制性股票授予数量的调整
    资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
    Q＝Q0×（1＋n）
    其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细的比率；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
    调整后的授予数量=1,417*（1+0.2）=1,700.4万股
    本次调整内容在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，无需提交股
东大会审议。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公司《2021年限制性股票激励计




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划（草案）》有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
    四、监事会意见
    公司监事会监事一致同意：本次对2021年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司本次按照《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2021年限
制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的程序，调整程序合法、合规，未
侵犯公司及全体股东的利益。
    同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的调整。
    六、法律意见书的结论性意见
    北京雍行律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次激励计划授予价
格及授予数量调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项已获
得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关
规定；公司尚需依据有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信息披露义务，
且须依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次归
属涉及的增资手续。
    七、独立财务顾问的结论性意见
    深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本独立财务顾问报告出具日，
本激励计划授予价格及授予数量调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性
股票作废事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定。公司尚需依据有关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司申请办理限制性股票归属登记手续，并及时履行信
息披露义务。


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       八、备查文件
       1、第五届董事会第十九次会议决议公告；
       2、第五届监事会第十八次会议决议公告；
       3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
       4、北京雍行律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划授予价格及授
予数量调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见
书；
       5、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划
授予价格及授予数量调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事
项的独立财务顾问报告；


       特此公告。




                                               北京数字政通科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 7 月 11 日




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