证券代码：300075             证券简称：数字政通             公告编号：2023-053

                     北京数字政通科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于2023年7月24日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董
事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2023年7月12日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉
与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在云南省楚雄州楚雄市投资设立云南数字政通科技有限公司，子公司注册资本为
5,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票



    特此公告。



                                                  北京数字政通科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2023 年 7 月 24 日