证券代码：300075         证券简称：数字政通              公告编号：2023-070

                   北京数字政通科技股份有限公司

             第五届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议于2023年12月7日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2023年11月24日以通讯等方式通知全体董事，与会的各位董事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于授权继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    董事会同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营及确保资金安全的
前提下，公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 130，
000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案
无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    二、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于注销全资子公司的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


                                           北京数字政通科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2023 年 12 月 7 日