证券代码：300085            证券简称：银之杰          公告编号：2023-049



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
              第六届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三 次

会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认

送达。

    2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 21 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB

座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监

事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。

    4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）

和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年半

年度报告及其摘要》。

    经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2023

年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的 创

业板信息披露网站巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议。



    特此公告。




                                        深圳市银之杰科技股份有限公司监事会

                                             二〇二三年八月二十三日