证券代码：300085            证券简称：银之杰         公告编号：2023-048



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 会

议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并 经电话

确认送达。

    2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 21 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB

座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董

事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技

股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年半

年度报告及其摘要》。

    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的 创

业板信息披露网站巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。



                                        深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                              二〇二三年八月二十三日