证券代码：300085             证券简称：银之杰          公告编号：2023-054



                   深圳市银之杰科技股份有限公司
                第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次

会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电

话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董

事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季

度报告》。

    公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证

券报》、《中国证券报》。

    2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师

事务所的议案》。
    公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计

机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场

价格与审计机构协商确定 2023 年度财务审计费用。

    本项议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于续

聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<独立

董事工作制度>的议案》。

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同时结合公司实际情况，公

司对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

    修订后的公司《独立董事工作制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 11 月 15 日下午 2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦

AB 座 10A 公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。




                                       深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                             二〇二三年十月二十八日