证券代码：300086             证券简称：康芝药业               公告编号：2023-050



                             康芝药业股份有限公司
                        第六届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2023 年 6 月 30
日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议通知于 2023 年 6 月 25 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议董事
7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

    经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

    以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
此议案关联董事洪江游、洪丽萍、李幽泉回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件
均已满足，确定 2023 年 6 月 30 日为授予日，授予 283 名激励对象 1500 万股限制性股票，授
予价格为 3.11 元/股。
    具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对
象授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。


    特此公告。

                                                康芝药业股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                      2023 年 6 月 9 日