证券代码：300086             证券简称：康芝药业       公告编号：2023-052

                         康芝药业股份有限公司

               第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第
六次会议于2023年6月30日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6
号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年6月25日分别以邮件、电
话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席
高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

    以 2 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》。本激励计划激励对象包含监事孙孟可的直系亲属，孙孟可对本议案
回避表决。
    （1）监事会对本次激励计划确定的激励对象名单及激励对象是否符合授予条
件进行核实后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
    公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。




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    （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要中有关授予日的相关规定。
    因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2023 年 6 月 30 日，
向符合条件的 283 名激励对象授予 1500 万股限制性股票。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。




    特此公告。




                                                    康芝药业股份有限公司

                                                              监事会

                                                           2023年 6月 30日




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