证券代码：300089            证券简称：*ST 文化             公告编号：2023-136



                   广东文化长城集团股份有限公司

   关于再次收到股东临时提案暨拟增补非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)分别于 2023 年 4 月 29 日、
2023 年 5 月 8 日以公告方式向全体股东发出召开 2022 年年度股东大会通知及补充
通知；具体内容详见《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号：
2023-126)、《关于增加股东临时提案暨 2022 年年度股东大会的补充通知》(公告
编号：2023-130)。前述股东大会通知及补充通知公告发出后，公司收到合计持有
公司总股本 3％以上的股东提交的《关于再次提议增加 2022 年年度股东大会议案
的函》。公司现将相关事项公告如下：


    一、临时提案的内容


    为完善公司治理结构，充实董事会力量，根据公司法和公司章程等的相关规定，我们

〔注：指安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)，下同〕作
为合计持有文化长城总股本 3％以上的股东，现督请公司及董事会将本函所述相关议案增
加提交由 2022 年年度股东大会审议表决。议案主要内容如下：
    议案名称：关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案
    议案内容：
    为完善公司治理结构，充实董事会力量，根据公司法和公司章程等的相关规定，我们
作为合计持有文化长城总股本 3％以上的股东，现督促和提请公司及董事会将“关于增补
易小虎先生为公司非独立董事的议案”增加提交至 2022 年年度股东大会审议表决。
    附简历如下：


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    易小虎先生，男，汉族，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大
学经济法专业本科毕业；易小虎先生 2004 年-2015 年任湖南新时代医药公司业务部经理，
2015 年-2018 年任长沙奥东投资管理有限公司投资经理，2018 年起至今任北京好未来在
线教育公司副总经理。
    易小虎先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5％以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；易小虎先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的
行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示；易小虎先生不属于“失信被执行人”。易小虎先生的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等的有关规定。



    二、董事会对股东临时提案的相关意见


    1、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)作为
公司股东，合计所持股份占公司总股本的 3％以上，是联名提出股东大会临时提案
的适格主体。
    2、安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)联名
提出的事项属于股东大会的审议范围。
    3、董事会同意增加 2022 年年度股东大会临时议案，即：同意将前述议案提
交至 2022 年年度股东大会审议表决。


    三、备查文件


    1、适格股东联名要求增加临时提案的文件资料
    2、其他相关文件


    特此公告！


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          广东文化长城集团股份有限公司董事会
                             2023 年 5 月 9 日




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