*ST文化：2023年第六次临时股东大会决议公告2023-05-11
证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2023-139
广东文化长城集团股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；未有股东/股
东代理人参加现场投票
广东文化长城集团股份有限公司〔简称“公司”〕于2023年5月11日召开2023
年第六次临时股东大会。公司现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
2023年4月24日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第六次
临时股东大会的通知。
2023年5月11日，公司2023年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2023年5月11日下午14:30起在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广
东文化长城集团股份有限公司5楼会议室召开
2、网络投票时间为2023年5月11日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月11日
的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5
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月11日9:15-15:00
本次股东大会由公司董事会召集；代理董事长、董事、常务副总经理、(代)
董事会秘书李晓光先生主持本次股东大会。参加本次股东大会的有：股东/股东代
理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、拟任人员等。其中：，董事、副总
经理周耀伟先生，独立董事钱堤先生，独立董事殷庭兰女士，独立董事冯太广先
生，独立董事徐洪巍先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职
工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生，副总经理李家双先生，独立董
事候选人郭文捷先生均以通讯方式参加本次董事会会议；公司代理董事长、董事
、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生与副总经理魏炜先生现场参加本次
董事会会议。
本次股东大会的召集、召开与表决程序在形式上符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 37 70,713,542 14.6996％
现场投票 0 0 0.0000％
其中
网络投票 37 70,713,542 14.6996％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 37 70,713,542 14.6996％
现场投票 0 0 0.0000％
其中
网络投票 37 70,713,542 14.6996％
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二、议案审议及表决情况
本次股东大会的股权登记日为2023年5月8日。根据相关规定，结合实际情况
，本次股东大会未有股东/股东代理人亲临会议现场，本次股东大会不设置股东代
表；本次股东大会由见证律师广东千纳律师事务所律师姚宇女士、监事会主席、
监事陈坤虎先生共同负责监票。
本次股东大会议案共3项：
1.00 关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案
2.00 关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案
3.00 关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案
前述议案 1.00-2.00 为特殊表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；议案 3.00 为一般表决事项，需经出席
会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东)。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决：
1.00 关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案
公司此前已形成“陶瓷+教育”的双主业发展模式，但公司章程中关于经营宗
旨的表述仍停留在多年以前“以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品
味作出贡献”，仅片面提及陶瓷主业，未涉及教育培训主业。有鉴于此，公司拟
将经营宗旨由“以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品味作出贡献”
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修改为“以工艺陶瓷为载体，技术创新，为提升大众生活品味作出贡献；秉承产、
学、研一体化办学理念，坚持高质量职业教育培训，为建设现代化经济体系添砖
加瓦”；同时修订公司章程相应条款。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 70,695,742 99.9748％
反对 17,800 0.0252％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权0股。
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 70,695,742 99.9748％
反对 17,800 0.0252％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权0股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
2.00 关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案
安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)作为公
司股东，所持股份合计占公司总股本 3％以上，为促进公司更好地经营和可持续发
展，提议公司增加经营范围“新能源技术研究，新能源产品开发与生产，新能源
项目的开发、建设、维护、经营管理，新能源技术推广服务及技术咨询”；
总表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 70,695,742 99.9748％
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反对 17,800 0.0252％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权0股。
中小股东表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 70,695,742 99.9748％
反对 17,800 0.0252％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权0股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
3.00 关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案
安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)作为公
司股东，所持股份合计占公司总股本 3％以上，提名郭文捷先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时
止。
总表决情况：
3.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 70,643,142 99.9004％
反对 70,400 0.0996％
0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权0股。
中小股东表决情况：
3.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 70,643,142 99.9004％
反对 70,400 0.0996％
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0 0.0000％
弃权
其中：因未投票默认弃权0股。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
三、法律意见
本次股东大会由广东千纳律师事务所指派的姚宇律师、江梦嘉律师见证并出
具《法律意见书》。见证律师认为：公司2023年第六次临时股东大会的召集和召
开程序、现场出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2023年第六次临时股东大会决议
2、广东千纳律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
特此公告！
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2023年5月11日
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