证券代码：300089            证券简称：*ST文化      公告编号：2023-154



                   广东文化长城集团股份有限公司

                2023年第七次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   重要提示：
   1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
   2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；未有股东/股
东代理人参加现场投票


   广东文化长城集团股份有限公司〔简称“公司”〕于2023年6月5日召开2023
年第七次临时股东大会。公司现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：


   一、会议召开与出席情况


   ㈠会议召开情况


   2023年5月17日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第七次
临时股东大会的通知。
   2023年6月5日，公司2023年第七次临时股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开；其中：
   1、现场会议于2023年6月5日下午14:30起在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广
东文化长城集团股份有限公司5楼会议室召开
   2、网络投票时间为2023年6月5日特定时间段：
   ⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日的


                               第 1 页 / 共 5 页
交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
   ⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6
月5日9:15-15:00


   本次股东大会由公司董事会召集；因代理董事长李晓光先生临时有其他重大
事项，未能亲自主持本次股东大会，董事会过半数成员推举独立董事郭文捷先生
主持本次股东大会。参加本次股东大会的有：股东/股东代理人、董事、监事、高
级管理人员、见证律师等。其中：董事、副总经理周耀伟先生，董事、副总经理
李家双先生，董事易小虎先生，独立董事钱堤先生，独立董事冯太广先生，独立
董事徐洪巍先生，独立董事郭文捷先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘
承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生均以通讯方式参加
本次董事会会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓
光先生与副总经理魏炜先生现场参加本次董事会会议。董事、总经理、法定代表
人秦官成先生，副总经理朱浩先生因个人事务请假。


   本次股东大会的召集、召开与表决程序在形式上符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


   ㈡股东出席情况


   1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

        股东大会       人数        代表股份数(股)         占公司总股本的
        股东出席           23                59,492,572          12.3671％

           现场投票           0                      0            0.0000％
    其中
           网络投票        23                59,492,572          12.3671％

   2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

        股东大会       人数        代表股份数(股)         占公司总股本的
      中小股东出席         23                59,492,572          12.3671％


                              第 2 页 / 共 5 页
            现场投票            0                      0     0.0000％
    其中
            网络投票          23               59,492,572   12.3671％


    二、议案审议及表决情况


    本次股东大会的股权登记日为2023年5月31日。根据相关规定，结合实际情况
，本次股东大会未有股东/股东代理人亲临会议现场，本次股东大会不设置股东代
表；本次股东大会由见证律师广东千纳律师事务所律师姚宇女士、监事会主席、
监事陈坤虎先生共同负责监票。


    本次股东大会议案共1项：


    1.00   关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案


    前述议案为一般表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的 1/2 以上表决通过。
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资
者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东)。


    经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决：


    1.00   关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案


    第五届监事会第二十次会议审议通过《关于调整监事会成员年度薪酬方案的
议案》，拟调整监事会成员年度薪酬方案如下：
    自2023年度起，监事会成员同时在公司任职的，依照其任职岗位领取相应薪
酬，公司无需另行支付其监事职务津贴；监事会成员未在公司任职的，公司按照

                                第 3 页 / 共 5 页
肆万元人民币/年/人的标准向其支付监事职务津贴。
    依据法律法规、规则和章程相关规定，前述议案需提交股东大会审议表决。


    总表决情况：

      1.00          股份数(股)          占出席会议所有股东所持股份的
      同意                 59,378,572                      99.8084％
      反对                   114,000                        0.1916％

                                    0                       0.0000％
      弃权
              其中：因未投票默认弃权0股。

    中小股东表决情况：

      1.00          股份数(股)          占出席会议中小股东所持股份的

      同意                 59,378,572                      99.8084％

      反对                   114,000                        0.1916％

                                    0                       0.0000％
      弃权
              其中：因未投票默认弃权0股。

    本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。


    三、法律意见


    本次股东大会由广东千纳律师事务所指派的姚宇律师、江梦嘉律师见证并出
具《法律意见书》。见证律师认为：公司2023年第七次临时股东大会的召集和召
开程序、现场出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大
会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。


   四、备查文件


    1、2023年第七次临时股东大会决议



                             第 4 页 / 共 5 页
2、广东千纳律师事务所法律意见书
3、其他相关文件


特此公告！




                                  广东文化长城集团股份有限公司董事会
                                                        2023年6月5日




                         第 5 页 / 共 5 页