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   证券代码：300092           证券简称：科新机电             公告编号：2023-071


                        四川科新机电股份有限公司
                    关于董事会、监事会完成换届选举
                       暨部分董事、监事离任的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第 2

次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第

六届董事会及监事会成员。并于同日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第

一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管

理人员及选举第六届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

    一、第六届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况

    1、第六届董事会成员

      非独立董事：林祯华、林祯荣、李    勇、强   凯、林裔蕾、林雪娇

      独立董事：熊政平、徐耀武、赖黎

    2、第六届监事会成员

      非职工代表监事：何伟、陈洁

      职工代表监事：王波

    3、高级管理人员

     总经理：李勇

     副总经理：王俊恒

     财务总监：杨辉

     董事会秘书：杨辉

    二、换届选举届满离任的董事、监事人员情况
    1、独立董事离任情况

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    因连续两届任期六年任期届满，独立董事王雄元不再担任公司独立董事及董事会各

相关专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王雄元未

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效

期内的相关任职承诺。

    3、监事离任情况

    因第五届监事会任期届满，公司非职工代表监事李萍不再担任公司监事，但仍在公

司担任董事、监事、高级管理人员职务以外的其它职务。截至本公告披露日，李萍未持

有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期

内的相关任职承诺。


    王雄元、李萍在担任公司独立董事、监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司

的发展做出了重要贡献，公司董事会对两位在任职期间所做的工作给予高度评价并表示

衷心感谢！

    特此公告。



                                         四川科新机电股份有限公司董事会

                                                  二○二三年九月十八日




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