科技创新 爱人宏业

   证券代码：300092          证券简称：科新机电          公告编号：2023-087



                        四川科新机电股份有限公司
                      第六届监事会第三次会议决议公告



    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 12 月 14 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三

楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第三次会议，会议通知已于 2023 年 12

月 8 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3

人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及
《公司章程》的相关规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事

规则》中部分条款进行修订。

    修订后的《监事会议事规则》，详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披

露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件


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1、公司第六届监事会第三次会议决议；

特此公告！



                                      四川科新机电股份有限公司

                                               监   事   会

                                        二 O 二三年十二月十四日




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