证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2023－036
江西华伍制动器股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 5 月 15
日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 15
日 9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权的股份数
68,342,300 股，占公司有表决权股份总数的 16.2685%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份
数 65,867,500 股，占公司有表决权股份总数的 15.6794%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 4 名，代表有表决权的股份
数 2,474,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5891%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
4 人，代表公司有表决权股份数 2,474,800 股，占公司有表决权股份总数的
0.5891%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对97,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1428%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得审议通过。
2、《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
本议案获得审议通过。
3、《2022年度报告及其摘要》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
2
本议案获得审议通过。
4、《2022年度财务决算报告》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对97,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1428%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得审议通过。
5、《2022年度利润分配预案》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对97,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1428%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,377,200股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的96.0562%；反对97,600股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的3.9438%；弃权0股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得审议通过。
6、《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议。
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,377,200股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的96.0562%；反对95,600股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的3.8629%；弃权2,000股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0808%。
本议案获得审议通过。
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,377,200股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的96.0562%；反对95,600股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的3.8629%；弃权2,000股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0808%。
3
本议案获得审议通过。
8、《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
本议案获得审议通过。
9、《关于2023年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,377,200股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的96.0562%；反对95,600股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的3.8629%；弃权2,000股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0808%。
本议案获得审议通过。
10、《关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,377,200股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的96.0562%；反对95,600股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的3.8629%；弃权2,000股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0808%。
本议案获得审议通过。
11、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意68,244,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8572%；反对95,600股，占出席会议所有 股东所持有表决权 股份总数的
0.1399%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,377,200股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的96.0562%；反对95,600股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的3.8629%；弃权2,000股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的0.0808%。
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本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师出席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2022年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2023年5月15日
5
