证券代码：300096            证券简称：易联众          公告编号：2023-035


                     易联众信息技术股份有限公司

                     2022年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会
通知已于 2023 年 4 月 27 日以公告形式发出。
    2.会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。
    3.本次股东大会由公司董事会召集，董事长张曦先生因公务原因无法参会，
现场会议由公司副董事长黄文灿先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等规定。
    4.会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 时
    网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 时和下午
13:00-15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 5 月 18 日 9:15-15:00 时期间的任意时间。
    5.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限
公司六楼会议室。
    6.会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及其股东代表均为 2023 年 5 月 11 日（星期四）下
午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 名，共计持有公司有表决权的股
份总数 91,519,095 股，占公司有表决权股份总数的 21.2835%。其中：出席本次
股东大会 现场会 议的 股东及 股东代 表共计 3 名， 持有公 司有表 决权 的股份
91,003,795 股，占公司有表决权股份总数的 21.1637%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 7 名，持有公司有表决权的股
份 515,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1198%。除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下
简称“中小股东”）8 名，共计持有公司有表决权股份 20,215,200 股，占公司股
份总数为 4.7012%。
    公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员通过现场或远程视频
参会方式出席或列席了本次会议，公司聘请的律师现场出席会议见证并出具法律
意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。
    （二）审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过公司《2022 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过公司《2022 年度利润分配预案》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。
    （六）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。
    （七）审议通过公司《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。
    （八）审议通过公司《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。
    （九）审议通过公司《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
    1.审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。
    2.审议通过公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    3.审议通过公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 91,450,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9256%；反对 68,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0744%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    4.审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （十）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意 91,513,995 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9944%；反对 5,100 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
0.0056%；弃权 0 股。
    表决结果：通过。
    其中，中小股东表决情况为：同意 20,210,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 5,100 股，占参加表决的中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0252%；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师陈昱申先生、葛涛先生出席见证本次股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和
出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1．《易联众信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2.《国浩律师（上海）事务所关于易联众信息技术股份有限公司 2022 年年
度股东大会之法律意见书》。


    特此公告。


                                             易联众信息技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 5 月 18 日