证券代码：300116             股票简称：保力新             公告编号：2023-087

                      保力新能源科技股份有限公司
                第五届董事会第三十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
的通知已于 2023 年 11 月 14 日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于 2023 年 11 月 17
日上午 10:00—11:00 在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5
人，实到董事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《保力新能源科技股
份有限公司章程》的规定。会议由董事长高保清女士主持。经与会董事认真审议，表决
通过了如下事项：

   一、 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

    审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计
政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定及中国证券监督
管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）下发的《关于对保力新能源科技股
份有限公司采取责令改正并对高保清、徐长莹采取出具警示函措施的决定》（陕证监措
施字[2023]45 号）（以下简称“《行政监管措施决定书》”）的要求，更正后的信息能
够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，同意
公司本次会计差错更正及追溯调整事项。

    具 体 内容详见公司同日于中国 证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于前期会计差错更

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正及追溯调整的公告》。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司
同日于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司独立
董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

   二、 审议通过《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》；

    审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司于 2023 年 10 月 27 日收到陕西证监局《行政监管措施决定书》，公司及董事长
高保清、财务总监徐长莹对此高度重视，积极落实整改，针对决定书中所涉及的问题，
对照《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号—年度报告的内容与格式(2017 年修订)》等法律法规及格式准则，并按照《企业会计
准则—基本准则》的规定认真自查和梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，提
出了整改措施，制定了《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。公司
董事会同意按照《关于陕西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》认真落实相关
整改措施。

    具 体 内容详见公司同日于中国 证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于陕西证监局对公
司采取责令改正措施的整改报告》。

    特此公告。




                                               保力新能源科技股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年十一月十七日




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