深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
 法》（下称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上
 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《深圳市英唐智能控制股
 份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以
 下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是，独立判断的立场，本着对全体股东
 和公司负责的原则，现对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独
 立意见：

     一、关于聘任公司财务总监的独立意见

     公司董事会聘任杨松先生为公司财务总监，系在充分了解其个人的职业经历
 及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
 规范运作》、《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及中小股东利
 益的情形。

     杨松先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、
 工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司
 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理
 人员的情形。因此，我们一致同意聘任杨松先生担任公司财务总监职务。

     二、关于新增募投项目实施主体和实施地点的独立意见

     本次新增募投项目实施主体和实施地点，是基于公司实际经营的需要而进行
 的，符合相关监管规定和公司募集资金投资项目建设的需求，有利于提高募集资
 金使用效率，有利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司在审议该事项时，表
决程序合法，符合《公司章程》和有关法律、法规等的规定。我们一致同意公司
新增募投项目实施主体和实施地点的议案。




   （以下无正文）
（此页无正文，为深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见之签署页）




独立董事签署：




    高海军                任   杰              程一木




                                                     2023 年 6 月 21 日