证券代码：300131             证券简称： 英唐智控         公告编号：2023-037



                    深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    2023 年 6 月 21 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第十七次会议以现场方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事
3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会秘书列席了会
议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》

    经核查，监事会认为：本次新增募投项目实施主体和实施地点，符合相关监
管规定和公司募集资金投资项目建设的需求，有利于提高募集资金使用效率，有
利于公司的业务发展和长远布局，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
新增募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-039）。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    1.第五届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                          深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                   监    事   会
                                                   2023年6月21日