证券代码：300131          证券简称：英唐智控                 公告编号：2023-052



                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

         关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事
会任期于近日届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确
保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。
同时，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。在本次换届
选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会委员、
公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行
相应的义务和职责。

    公司独立董事高海军先生连任时间达到六年，由于公司新一届董事会换届选
举工作尚未完成，且高海军先生届满离任将会导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一。高海军先生将依据相关法律法规、规范性文件的规定，继续履
行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新一
届独立董事。

    公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公
司将积极协调推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。

    特此公告。

                                        深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                   董   事    会
                                               2023 年 10 月 16 日