证券代码：300131             证券简称： 英唐智控         公告编号：2023-067



                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况

    2023 年 11 月 15 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 “公
司”）以现场会议的方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规
则》的规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监
事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事吕玉红女士主持，会议审
议并通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    监事会选举吕玉红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日
起至本届监事会任期届满时止。

    议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    1.第六届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
                                           深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                    2023年11月15日