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北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2023]C0135 号
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本
次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事
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项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规
则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十一次会议决定召开并由公司董事会
召集。贵公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
开发布了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知公告》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开
时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、审议事项及登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2023 年 11 月 15 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴
路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 7 楼会议室如期召开，由贵公司董事长胡庆周先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
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的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投
票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东合计 8 人，代表股份 124,139,292 股，占贵公司有
表决权股份总数的 10.9124%。
除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及
本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
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表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举胡庆周先生为第六届董事会非独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
1.02《选举刘丛巍先生为第六届董事会非独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
1.03《选举杨松先生为第六届董事会非独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
1.04《选举鲍伟岩先生为第六届董事会非独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
1.05《选举许鲁光先生为第六届董事会非独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
1.06《选举江丽娟先生为第六届董事会非独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
（二）表决通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
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2.01《选举程一木先生为第六届董事会独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
2.02《选举陈俊发先生为第六届董事会独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
2.03《选举李伟东先生为第六届董事会独立董事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
（三）表决通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议
案》
3.01《选举吕玉红女士为第六届监事会非职工代表监事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
3.02《选举莫丽娟女士为第六届监事会非职工代表监事》
同意 124,043,192 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9226%。
（四）表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
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（五）表决通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
（六）表决通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
（七）表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
（八）表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
（九）表决通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
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（十）表决通过了《关于修订〈重大事项决策制度〉的议案》
同意 124,136,492 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.9977%；
反对 2,800 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0023%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（十）项议
案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；上述第（四）项、第（七）
项至第（九）项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：孙新媛 黄晓静
刘 晗
2023 年 11 月 15 日
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