证券代码：300137          证券简称：先河环保          公告编号：2023-021

                 河北先河环保科技股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开和出席情况
    2023 年 4 月 26 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。公司 2022
年度股东大会于 2023 年 5 月 22 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室
召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    通过现场投票和网络投票的股东及代理人 18 人,代表股份 107,655,856 股，
占公司总股份的 19.74%。其中：通过现场投票的股东及代理人 9 人，代表股份
85,116,602 股，占公司总股份的 15.61%；通过网络投票的股东及代理人 9 人，
代表股份 22,539,254 股，占公司总股份的 4.13%。出席本次股东大会的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）共计 14 人，代表股份 22,611,314 股，占公司总股份
的 4.15%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员通过
现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长张菊军
先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定，合法有效。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获
通过。会议决议如下：
    （一）通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决情况： 同意 88,016,702 股 ，占出 席本次股 东大会 有表决权 股份的
81.76%；反对 19,579,094 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 18.19%；弃
权 60,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.06%。表决结果为通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,972,160 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 13.14%；反对 19,579,094 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.59%；
弃权 60,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.27%。
    公司独立董事在股东大会上进行了年度述职。
    （二）通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决情况： 同意 88,016,702 股 ，占出 席本次股 东大会 有表决权 股份的
81.76%；反对 19,579,094 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 18.19%；弃
权 60,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.06%。表决结果为通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,972,160 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 13.14%；反对 19,579,094 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.59%；
弃权 60,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.27%。
    （三）通过《2022 年度报告全文及其摘要》
    表决情况： 同意 88,016,702 股 ，占出 席本次股 东大会 有表决权 股份的
81.76%；反对 19,579,094 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 18.19%；弃
权 60,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.06%。表决结果为通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,972,160 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 13.14%；反对 19,579,094 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.59%；
弃权 60,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.27%。
    （四）通过《2022 年度财务决算报告》
    表决情况： 同意 88,016,702 股 ，占出 席本次股 东大会 有表决权 股份的
81.76%；反对 19,579,094 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 18.19%；弃
权 60,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.06%。表决结果为通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,972,160 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 13.14%；反对 19,579,094 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.59%；
弃权 60,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.27%。
    （五）通过《2022 年度利润分配预案》
    表决情况： 同意 88,016,702 股 ，占出 席本次股 东大会 有表决权 股份的
81.76%；反对 19,585,494 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 18.19%；弃
权 53,660 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.05%。表决结果为通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,972,160 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 13.14%；反对 19,585,494 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.62%；
弃权 53,660 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.24%。
    （六）通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》
    表决情况： 同意 88,016,702 股 ，占出 席本次股 东大会 有表决权 股份的
81.76%；反对 19,579,094 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 18.19%；弃
权 60,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.06%。表决结果为通过。
    其中中小投资者表决结果：同意 2,972,160 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 13.14%；反对 19,579,094 股，占出席会议中小投资者所持股份的 86.59%；
弃权 60,060 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.27%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所上海分所徐良宇律师、祝佳瑶律师出席了本次股东大
会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
   （一）《河北先河环保科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
   （二）《北京市天元律师事务所上海分所关于河北先河环保科技股份有限公
司 2022 年度股东大会的法律意见》
    特此公告。

                                   河北先河环保科技股份有限公司董事会

                                           二〇二三年五月二十二日