证券代码：300152           证券简称：新动力          公告编号：2023-063



                    雄安新动力科技股份有限公司
               第五届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次
会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十六次会议决议
    特此公告


                                              雄安新动力科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               二〇二三年八月二十五日