证券代码：300152           证券简称：新动力          公告编号：2023-066



                    雄安新动力科技股份有限公司
               第五届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第
二十七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司
全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》全文的内容真实、准
确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东
及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关
规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》
全文。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会

议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式举行，具体内容详见公司同日于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2023-070）。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告


                                             雄安新动力科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇二三年十月二十四日