证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2023-044



                通源石油科技集团股份有限公司
            第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二
次会议于 2023 年 8 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张
国桉先生主持。会议通知于 2023 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件方式送达全
体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    《2023 年半年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于调整募投项目内部结构的议案》
     目前公司射孔业务恢复情况较好，订单饱满，结合业务开展情况，需增购
作业装备，加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，在募集资金投
资内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，公司拟调整“页岩气
射孔技术服务升级项目”的内部结构，减少“加工费”的金额 900 万元，加大“作
业装备及固定资产”的金额 900 万元。本次调整不会影响项目整体情况。




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   保荐机构对此出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，以上专项意见及
《关于调整募投项目内部结构的公告》详见同日发布于中国证监会指定的创业板
信息披露平台巨潮资讯网的相关公告。
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           通源石油科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 二〇二三年八月四日




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