证券代码：300164         证券简称：通源石油          公告编号：2023-050



                通源石油科技集团股份有限公司
            第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四
次会议于 2023 年 9 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张
国桉先生主持。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以专人送达、电子邮件方式送达全
体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
    为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向北京银行股份有限
公司西安分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信，额度为 30,000 万元人
民币，期限不超过 24 个月。实际融资金额在额度范围内以北京银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确
定。期限按照北京银行最终审批期限为准。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）因
经营需要，拟向金融机构申请 5,000 万元人民币的授信额度。公司拟对永晨石油
的授信额度提供连带责任保证，担保总金额为合计不超过 5,000 万元，期限为 24
个月。
    独立董事对此发表了独立意见，相关意见及担保事项具体内容详见公司同日
披露于中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网的《关于为全资子公司提
供担保的公告》。

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表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                        通源石油科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇二三年九月一日




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