潜能恒信能源技术股份有限公司



证券代码：300191           证券简称：潜能恒信             公告编号:2023-048

                   潜能恒信能源技术股份有限公司
              关于增加对海外全资公司担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潜能恒信能源技术股份有限公司（简称 “潜能恒信”或“公司”）于 2023
年10月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加对海外全资
公司担保额度的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述

    （一）已审批的担保额度情况
    2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于向海外全资
公司智慧石油增资并与中国石油签订重大石油合同的议案》，同意通过金司南能
源有限公司（BVI子公司）向海外全资公司 分期增资7000万美元，同意智慧石
油与中国石油签订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地

九1-九5区块开发和生产石油合同》。 预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合
同期30年投入15亿元人民币（实际投资情况需根据项目总体开发方案及调整方案
确定）。鉴于智慧石油为潜能恒信海外离岸公司，智慧石油运行该项目的资金、
技术以人员主要来自母公司潜能恒信，为保证准噶尔盆地九1-九5区块石油合同
顺利履行，公司第四届董事会第十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通

过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》，公司向中国石油出具
履约保证函，为智慧石油全面执行石油合同提供保证。公司实际经审批的担保额
度不超过7000万美元（具体内容详见2019年11月8日巨潮资讯网刊登的《关于对
海外全资公司提供履约担保的公告》的相关公告）。
    （二）本次新增的担保额度情况

    为了更好的履行石油合同，进一步满足准噶尔盆地九1-九5区块日常经营发
展的资金需求，结合准噶尔盆地九1-九5区块编制的总体开发方案，公司第五届
董事会第十一次会议审议通过了《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》，
同意公司向智慧石油新增总额不超过2,000万美元的担保额度。担保总额由原不
超过7,000万美元增加至不超过9,000万美元。
                                               潜能恒信能源技术股份有限公司


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述议案不构成关联交易,本次事宜尚需提交股东大会审批。


二、被担保方的基本情况
    1、被担保人基本信息

    公司名称：智慧石油投资有限公司
    英文名称：SMART OIL INVESTMENT LTD.，
    注册资本：5万美元
    董事长：周锦明
    设立时间：2011 年 11 月 17 日

    注册地址：英属维尔京群岛
    公司性质：有限责任公司（BVI 离岸公司）
    经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
    与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简
称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司 100%的股权。

    2、股权结构




    3、被担保人担保情况
    （1）2013 年 9 月 16 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 05/31 合同区
石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石
油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担

保，潜能恒信向中国海油作出保证，智慧石油会按时履行《中国渤海 05/31 合同
区石油合同》勘探阶段全部责任与义务，以保证石油合同相关工作的顺利进行，
目前担保金额不超过人民币 4000 万元。
                                              潜能恒信能源技术股份有限公司


    （2）2018 年 7 月 3 日智慧石油与中国海油签订《中国南海北部湾涠洲 10-3
西油田暨 22/04 区域合同区石油合同》，智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探
作业、开发作业和生产作业的联合作业者。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒

信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保，潜能恒信向中国海油作
出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务，担保总金额不超
过 9000 万美元或者同等金额人民币。
    （3）2019 年 4 月 12 日智慧石油与中国海油签订《中国渤海 09/17 合同区
石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。为保证石

油合同的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担
保，潜能恒信向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下
全部义务，担保总金额不超过 4800 万美元或者同等金额人民币。
    （4）为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足智慧
石油海上 4 个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产

服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，潜能
恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会
第八次会议审议通过《关于转让部分渤海 05/31 合同区收益权的议案》，同意公
司与智慧石油与 Northern Offshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海 05/31
合同区收益权转让协议》，智慧石油以 5000 万元人民币等值金额美元价格向 NOF

转让其拥有的渤海 05/31 合同区所享有的收益权的 1.04%，公司对智慧石油违约
产生的回购义务提供担保。为保证转让协议的顺利履行，公司为智慧石油违约产
生的回购义务提供担保，担保总额为 NOF 的投资本金以及年资金成本。
    （5）2019 年 11 月 8 日智慧石油与中国石油签订《中华人民共和国准噶尔
盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”），取得了

中国准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产权益。预计准噶尔盆地九 1-九 5 区块
智慧石油合同期 30 年投入 15 亿元人民币。为保证石油合同的顺利履行，潜能恒
信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。潜能恒信将提供或促使提供充分并有
效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下
的任何和全部责任及义务。

    （6）2022 年 2 月 15 日与中国海油正式签订《中国南海 22/05 合同区石油
                                             潜能恒信能源技术股份有限公司


合同》（以下简称“石油合同”），为保证石油合同的顺利履行，公司向中国海
油出具《履约担保函》。潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履
约担保，潜能恒信将向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合

同项下全部义务。预计勘探期 6 年担保总金额不超过 1800 万美元或者同等金额
人民币。
    4、主要财务指标
   截至2022年12月31日，资产总额164,679.75万元，负债总额为99,763.42万元，
净资产为64,916.33万元，2022年度营业收入为46,513.03万元，净利润为

5,102.55万元。
   截至2023年9月30日，资产总额为200,882.56万元，负债总额为134,342.77
万元，净资产为66,539.79万元，2023年前三季度营业收入为33,361.50万元，净
利润为-9,063.72 万元。
   上述被担保公司信用等级良好、未发生贷款逾期的情况，且非失信被执行人。


五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额（含本次担保）累计为
176,665.98万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是公司对海外全资公司智
慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2022年度经审计净资产的
139.52%。目前智慧石油合同履行情况良好，公司及控股子公司无逾期对外担保
情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况。


六、董事会、监事会及独立董事意见
   （一）董事会意见
    本次增加担保额度是为了更好的履行石油合同，进一步满足准噶尔盆地九1-
九5区块日常经营发展的资金需求，同意公司向智慧石油新增总额不超过2,000
万美元的担保额度，担保总额由原不超过7,000万美元增加至不超过9,000万美元。

本次被担保人为公司全资公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，
不会损害上市公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
                                            潜能恒信能源技术股份有限公司


    公司增加为智慧石油提供担保有助于进一步满足准噶尔盆地九1-九5区块的
资金需求，上述担保对象为公司的全资公司，公司能够对其经营进行有效管控，
提供担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不
存在损害公司及股东的利益的情形。因此，监事会同意公司向智慧石油新增总额
不超过2,000万美元的担保额度，担保总额由原不超过7,000万美元增加至不超过
9,000万美元，并提交公司股东大会审议。
    （三）独立董事意见

    公司增加为智慧石油提供担保，有助于进一步促进公司及智慧石油筹措资金
和资金良性循环，符合公司及子公司经营发展的合理需求。被担保对象为公司全
资公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司本次增加担保的决策严格按照法
定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害上市公司和股东，特别是
中小股东的利益的情形。因此，独立董事同意本次公司增加对海外全资公司担保

额度的议案，并提交公司股东大会审议。


七、备查文件
    1．第五届董事会第十一次会议决议 ；
    2. 第五届监事会第十次会议决议；

    3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
    4．深交所要求的其他文件。




                                          潜能恒信能源技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 23 日